新闻中心
总公司地址:
视频中心
您当前位置:主页 > 新闻中心 > 视频中心 >
这些立案平台P2P平台又有新进展
时间:2019-02-11  编辑:admin

  又是元气满满的一周。

  本周 “P2P周报”梳理了过去一周P2P相关的重要事件,包含立案平台新进展、监管动向、平台新动态等。

  内容来自七牛财富小程序。

  01

  立案平台新进展

  1月26日消息,深圳南山公安在其公众号上发布关于“零钱罐”、“中金黄金(行情600489,诊股)”、“利民网”、“中融投”4家平台涉嫌非法吸收公众存款的案情通报。

  中融投案最新进展:平台专案目前资金归集账户共回款753万元,冻结资金93万元;犯罪嫌疑人邓某健、 叶某辉、何某、杨某以及范某等人本周已移送南山区人民检察院起诉。

  零钱罐案最新进展:共冻结资金180万元,深圳市稳通金融服务有限公司股东陈某媛已按每月还款计划开始还款。

  中金黄金案最新进展:警方约谈深圳中金黄金销售有限公司相关工作人员,并制作笔录;前往深圳中金黄金销售有限公司相关担保公司进行调查,核实担保情况。

  利民网案最新进展:新增回款247万元,目前利民网专案待收款专户共计回款1亿4019万元,冻结资金共计160万元。

  杭州金储宝案最新进展

  1月21日,杭州市公安局高新区(滨江)分局通报,警方已对公司实际控制人陆某采取刑事强制措施并已上网追逃,累计冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户74个,冻结、收回资金1449万元。

  投融家案最新进展

  1月21日,杭州市拱墅区人民政府通报,投融家新增取保候审人员安某某一人,新增批准逮捕人员胡某某一人,李振军红通已于2018年12月底发布。

  对已经采取强制措施人员,公安机关仍在进一步调查取证,争取及时依法起诉。

  上钰财富案最新进展

  近日,“上钰财富”非法集资案审判有了新的进展,曾任上钰投资威海分公司不同时期的3名负责人均被一审判罚,刑期最高为三年六个月,最低为三年两个月。

  渝金所案最新进展

  近日,深圳市公安局罗湖分局通报,已冻结渝金所相关账户资金总额600余万,查封一套涉案房产,三名公司高管被批准逮捕。

  通报还称,罗湖警方安排警力前往河北省,对该案的可疑线索进行侦查核实。

  稳赚宝案最新进展

  1月24日,杭州市公安局高新区(滨江)分局通报,该案已有6人被检察院批准执行逮捕,其中郭某、丁某某、柴某以集资诈骗罪执行逮捕,胡某某、徐某某、许某某以非法吸收公众存款罪执行逮捕;

  已累计冻结、收回资金834.59万元,已查封房产6套、机动车2辆、冻结公司股权2家。

  中潮金服案最新进展

  1月24日,瑞安市公安局通报,警方对帮助温州金管家金融信息服务有限公司实施虚假发标行为且拒不退还涉案资金的借款人虞某某、章某某等4人予以刑事拘留。现已追回涉案资金260万元。

  “三三宝利来”、 “三三易通商城”等案最新进展

  1月23日,杭州市公安局萧山区分局对外通报,目前涉案的王文俊、王文澜等47名涉案人员已被依法移送检察机关审查起诉,另有32人因涉嫌非法吸收公众存款罪被移送检察机关审查起诉。

  善林、唐小僧案被退回公安机关补充侦查

  唐小僧案和善林案,都已经由上海市人民检察院第一分院退回公安机关补充侦查。

  02

  监管动向

  北京网贷“三降”内容微调, “门店”不在要求之列

  近日,北京互金整治办对P2P网贷机构、借款人以及第三方服务机构提出要求。值得关注的是,北京对P2P网贷的“三降”内容进行了微调,从“余额、人数、店面”,调整为“出借人人数、业务规模、借款人人数”。

  《1号文》发布,P2P备案继续

  据多家媒体报道,互金整治办已于2019年1月向各省互金整治小组办公室下发了《关于进一步做实P2P网络借贷合规检查及后续工作的通知》,备案继续。

  03

  平台新动态

  宜贷网退出最新

  1月24日,于2018年年底宣布清盘的P2P平台宜贷网公告《良性退出“点对点”兑付方案》试运行期间(截止22日)的相关数据,包括累积还款笔数(1994笔)、还款金额(7241万元)、准备金累积提取(259万元)等数据。

  杭州钱加网贷被立案,两年前已注销

  近日,杭州市公安局高新区(滨江)分局通报称2019年1月15日正式对平台“钱加网贷”涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。投资人可通过“警察叔叔”APP或者杭州公安微信公众号“微警务”版块中“网络借贷平台投资人登记”功能进行登记。